El banco estadounidense Capital One argument\u00f3 que cerr\u00f3 cientos de cuentas de la Organizaci\u00f3n Trump por \u201cpreocupaciones de lavado de dinero\u201d ante una demanda del presidente Donald Trump que acusa a la instituci\u00f3n de haberlas cancelado por \u201cdiscriminaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La compa\u00f1\u00eda sostuvo en un documento judicial, disponible en l\u00ednea, ante la Corte del Distrito Sur de Florida que el cierre de las cuentas de las empresas de Trump ocurri\u00f3 en 2021 tras \u201cun proceso robusto\u201d de \u201cprofesionales con d\u00e9cadas de experiencia en la aplicaci\u00f3n de la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCapital One cerr\u00f3 las cuentas de los demandantes por razones de anti-lavado de dinero (AML, en ingl\u00e9s). Los cierres fueron el resultado de meses de an\u00e1lisis y de una revisi\u00f3n exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las pol\u00edticas del banco y las directrices regulatorias\u201d, asegur\u00f3 el banco.<\/p>\n\n\n\n
La empresa asever\u00f3 que las \u201cacusaciones vagas de discriminaci\u00f3n pol\u00edtica no est\u00e1n respaldadas por ning\u00fan documento\u201d de la demanda que la Organizaci\u00f3n Trump, del presidente y su familia, present\u00f3 en marzo de 2025 por haberles cerrado en 2021 unas 300 cuentas de la empresa y personales \u201ccon base en prejuicios pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En las cuentas hab\u00eda millones de d\u00f3lares de la familia Trump y entidades afiliadas, de acuerdo con la demanda, presentada en un tribunal del sur de Florida, donde el mandatario tiene su residencia principal en Mar-a-Lago.<\/p>\n\n\n\n
La Organizaci\u00f3n Trump acusa al banco de violar las leyes de consumo de Florida y otros estados, y solicita una compensaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios al denunciar que el banco les inform\u00f3 en marzo de 2021 que cerrar\u00eda sus cuentas en dos meses, sin ofrecerles opciones.<\/p>\n\n\n\n
Pero el banco, que no detall\u00f3 en los documentos p\u00fablicos a qu\u00e9 \u201cpreocupaciones anti-lavado\u201d se refiere, defendi\u00f3 el proceso, al aseverar que les dio a los demandantes \u201cvarios meses para encontrar nuevos servicios bancarios, lo que hicieron\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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