Agentes de la Fiscalía General del Estado, en colaboración con sus homólogos del Distrito Federal, detuvieron a Mauricio Montero Esteves, de 45 años de edad, por el delito de fraude, y falsificación de documentos en general, denunciado por Luis Fernando de León Virrueta, apoderado general de “Finanzas Monterrey”, y por José Jalil Xacur Zentella, administrador único de la empresa “Bodega Electrónica Xaze”.
De acuerdo con los datos que conforman la denuncia, el ahora detenido, junto con otra persona, conformaron una persona moral denominada “Grupo Mar, S. A. de C. V.” que por diversas operaciones comerciales contrajo un adeudo con la empresa “Bodega Electrónica Xaze”, la cual se dedica a la venta al mayoreo de artículos eléctricos, electrónicos y línea blanca.
Debido a dicho adeudo, en octubre del año 2008 el inculpado entregó un pagaré a la empresa afectada, que vencía a principios del siguiente año, pero al llegar la fecha convenida y no cubrirse el monto de lo debido, se inició un juicio mercantil en contra de “Grupo Mar”.
A fin de lograr que la empresa representada por Xacur Zentella desistiera del juicio, el inculpado se comprometió a pagar la deuda, y a cambio de ello, para garantizar el pago, el día 25 de enero del presente año se entregó al denunciante una póliza de fianza, supuestamente expedida por la empresa de seguros “Fianza Monterrey”, por un importe de 4 millones 75 mil pesos, la cual amparaba la deuda adquirida, así como el valor del juicio mercantil del que la compañía desistió.
Se asienta en la denuncia del administrador, que este documento vencía el 17 de marzo del presente año, y para esa fecha el monto debía ser cubierto por los deudores, sin embargo, al vencer el documento, no se liquidó la deuda y tras varias evasivas, en abril del 2011 el representante de “Bodega Electrónica Xeze” acudió a las oficinas de la también denunciante “Finanzas Monterrey”, ubicadas en el centro de Mérida, en donde presentó la póliza entregada por “Grupo Mar”.
Sin embargo, en respuesta a su procedimiento, el 18 de abril de este año, la empresa le notificó que el documento era apócrifo y la deuda no fue cubierta, por lo que ambas corporaciones denunciaron los hechos penalmente, lo que generó la orden de aprehensión en contra de Montero Esteves, quien mediante los convenios de colaboración entre los distintos estados del país, fue detenido en el Distrito Federal para ser turnado a las autoridades yucatecas, en donde seguirá el procesos penal que corresponde a su caso.